宁通信B:2021年度股东大会决议公告

时间:2022-06-27         浏览次数

  证券代码:200468证券简称:宁通信B公告编号:2022-021南京普天通信股份有限公司2021年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  4.一、会议召开和出席情况1.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式2.现场会议召开时间:2022年5月20日15:00网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00。

  5.3.现场会议召开地点:南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普天通信股份有限公司4.召集人:公司董事会5.主持人:董事长孙喜刚6.本次会议符合法律法规和公司章程的规定。

  6.7.出席会议的股东情况(1)出席会议的总体情况:出席会议的股东及股东授权代表共8人,代表股份116,647,832股,占公司有表决权股份总数215,000,000股的54.2548%。

  7.(2)出席现场会议和参加网络投票的股东情况出席现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份116,006,600股,占公司有表决权股份总数的53.9566%,通过网络投票出席会议的股东共5人,代表股份641,232股,占公司有表决权股份总数的0.2982%。

  8.(3)内资股股东和外资股股东出席情况:出席会议的内资股(国人法人股)股东授权代表1人,代表股份115,000,000股,占公司有表决权股份总数的53.4884%;出席会议的外资股(境内上市外资股)股东及授权代表7人,代表股份1,647,832股,占公司有表决权股份总数的0.7664%。

  10.二、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式,审议通过了以下提案:提案1.00:公司2021年度董事会工作报告;提案2.00:公司2021年度监事会工作报告;提案3.00:公司2021年度财务决算报告;提案4.00:公司2021年度利润分配方案:提案5.00:公司2021年年度报告;提案6.00:关于预计2022年度日常关联交易的议案。

  12.2.提案6.00为关联交易议案,股东中国普天信息产业股份有限公司回避表决,其所持的股份数量为115,000,000股,故与会对该提案具有表决权的股份总数为1,647,832股。

  13.四、律师出具的法律意见1.律师事务所名称:江苏海越律师事务所2.律师姓名:张洪亮、戴进3.结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

  14.五、备查文件1.公司2021年度股东大会决议;2.江苏海越律师事务所法律意见书。

  16.南京普天通信股份有限公司董事会2022年5月21日 2021年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (2)出席现场会议和参加网络投票的股东情况 1.律师事务所名称:江苏海越律师事务所 1.公司2021年度股东大会决议;。

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